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Curso práctico e-learning sobre prevención del blanqueo de capitales

Convocatoria: 2018/2019

PRESENTACIÓN

La ley de prevención de blanqueo de capitales establece la obligación que tienen los despachos de abogados, procuradores, notarías, registros, asesorías fiscales, entidades financieras...de formar a sus empleados sobre el contenido de la Ley.

Este curso ayuda a conocer las obligaciones que esta norma impone para asegurar la procedencia lícita de los fondos de los clientes; obligaciones como las de declarar el origen, destino y tenencia de los fondos.

OBJETIVO

La finalidad del curso es el estudio detallado y ameno del blanqueo de capitales, que empieza por un análisis de los conceptos esenciales y de sus características básicas. Descubrimos su relación con la criminalidad organizada y con el terrorismo que convierten al blanqueo, en la actualidad, en una de las figuras delictivas con mayor trascendencia económica, política y social, que llena diariamente portadas de nuestros informativos.

Nuestra intención es que el alumno, tenga una visión completa del Blanqueo, conozca el marco legal internacional, su tipología y sus técnicas, la legislación preventiva de nuestro derecho interno, y descubra la importancia de la formación de empleados y de la idoneidad de los diferentes empleados y directivos de la empresa. El lector conocerá asimismo la importancia que adquiere la comisión de prevención y el deber de secreto de su personal.

RECONOCIMIENTO

Título propio de especialización en Prevención del Blanqueo de Capitales avalado por CEU

CARACTERÍSTICAS

Modalidad: E-learning.

Duración: 60 horas.

Campus Lex Nova: Soporte tecnológico a través del cual se va a desarrollar el proceso formativo y que incluye numerosos servicios y utilidades.

Documentación de apoyo: Todos los cursos están interrelacionados con contenidos de las bases de datos jurídicas de lexnovaonline.

Documentación impresa: Cada alumno recibe completamente gratis un estuche donde se incluyen de forma íntegra las unidades teóricas y prácticas que componen el curso.

Tutoría: personalizada en la plataforma on-line de formación.

Diploma acreditativo: otorgado por Lex Nova, al finalizar el curso.

Bonificación: Recuerde que puede bonificar estos cursos en su TC1, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio.

Si desea bonificarse este curso, remítanos la petición al menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.

Gestión de la bonificación: Para su comodidad, al adquirir cualquiera de nuestros cursos, si lo desea, gestionaremos de forma gratuita la correspondiente bonificación en la Fundación Tripartita.

Documentación de apoyo al curso:

El módulo de legislación del fiscal y contable de lexnovaonline (durante el tiempo de realización del curso).

PROGRAMA

Tema 1. El blanqueo de capitales. Cuestiones previas.

Tema 2. Tipología y técnicas de blanqueo de capitales.

Tema 3. Medidas preventivas (I). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Tema 4. Medidas preventivas (II). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Tema 5. Medidas preventivas (III). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Tema 6. Medidas preventivas (IV). Control interno.

Tema 7. Régimen sancionador. Organización Institucional y relación del blanqueo con el tema fiscal.

Cada tema incluye un test de autoevaluación y uno final.

 

Si deseas más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Actualizado a 23/08/2018

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