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Medidas preventivas contra el fraude fiscal

Convocatoria: 2018/2019

PRESENTACIÓN

El fraude fiscal, como el blanqueo de capitales, son conceptos que nos acompañan a diario y han sido tratados en los medios y en la literatura económica y jurídica desde distintos puntos de vista.

Este curso afronta la problemática del fraude fiscal desde el punto de vista del blanqueo de capitales y para ello se analiza la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales.

Se estudia a lo largo de las diferentes unidades temáticas que integran este curso las medidas que deben adoptar los sujetos obligados (entidades de crédito, empresas de servicios, auditorias de cuentas, registradores, abogados, etcetera) para evitar el blanqueo de capitales.

RECONOCIMIENTO

Título propio de especialización en Medidas preventivas contra el fraude fiscal avalado por CEU

CARACTERÍSTICAS

  • Modalidad: E-learning.
  • Duración: 20 horas.
  • Campus Lex Nova: Soporte tecnológico a través del cual se va a desarrollar el proceso formativo y que incluye numerosos servicios y utilidades.
  • Documentación de apoyo para que logre el máximo aprovechamiento del curso.
  • Tutoría: personalizada en la plataforma on-line de formación.
  • Diploma acreditativo: otorgado por Thomson Reuters Lex Nova, al finalizar el curso.
  • Bonificación: Recuerde que puede bonificar estos cursos en su TC1, según establece el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio.
  • Si desea bonificarse este curso, remítanos la petición al menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.
  • Gestión de la bonificación: Para su comodidad, al adquirir cualquiera de nuestros cursos, si lo desea, gestionaremos de forma gratuita la correspondiente bonificación en la Fundación Tripartita.

Documentación de apoyo al curso:

  • El módulo de legislación y jurisprudencia del área fiscal-contable de lexnovaonline (durante el tiempo de realización del curso).

PROGRAMA:   

  • Tema 1. Banqueo de capitales. Ideas generales
  • Tema 2. Diligencia debida y operaciones de riesgo.
  • Tema 3. Control interno y régimen sancionador.

 

Si deseas más información no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Actualizado a 23/08/2018

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